Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://http://http://patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год» имелся.
По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год» результаты голосования следующие: «За» - 3 (три) члена совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» имелся.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» результаты голосования следующие: «За» - 3 (три) члена совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения о результатах внутреннего аудита Общества за 2023 год» имелся.
По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения внутреннего аудита Общества за 2023 год» результаты голосования следующие: «За» - 3 (три) члена совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить заключение по результатам внутреннего аудита Общества за 2023 год.
2.4. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по четвертому вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2023 год» имелся.
По четвертому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что по итогам работы в 2023 году Обществом получен убыток в размере 19 636 000 рублей, и предложил рекомендовать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Голосовали:
«За» - 2 (два) члена совета директоров (Кукин А.В., Скрябин А.Л.);
«Против» - 1 (один) член совета директоров (Игнашев Е.Н.);
«Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: рекомендовать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2023 год не начислять и не выплачивать.
2.5. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по пятому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» имелся.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» результаты голосования следующие: «За» - 3 (три) члена совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, предложенные на рассмотрение членам совета директоров.
2.6. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Скрябин Алексей Леонидович, Кукин Алексей Викторович и Игнашев Евгений Николаевич. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует трое членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по шестому вопросу повестки дня «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества» имелся.
По шестому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить в качестве председателя годового общего собрания акционеров Скрябина Алексея Леонидовича, а в качестве секретаря годового общего собрания акционеров – Кукина Алексея Викторовича.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества» результаты голосования следующие: «За» - 3 (три) члена совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Совет директоров решил: утвердить в качестве председателя годового общего собрания акционеров Скрябина Алексея Леонидовича, а в качестве секретаря годового общего собрания акционеров – Кукина Алексея Викторовича.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 26.04.2024 № 3/24.
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации – 71-1П-00360.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска – 71-1П-00360, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Новиков А.В.
3.2. Дата: 26.04.2024